Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: titolare effettivo
TITOLARITA' EFFETTIVA DELLE IMPRESE - MODELLI PER RILASCIO DI CERTIFICATI
Approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarita' effettiva. (23A03642) (...)
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INTEGRAZIONE LINEE GUIDA PER ATTIVITA' PNRR - RILEVAZIONE DELLE TITOLARITA' EFFETTIVE
Con la presente Circolare viene adottata l’Appendice Tematica avente ad oggetto “Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”, che compendia, ed ulteriormente definisce, gli step procedurali che i Soggetti attuatori/Amministrazioni attuatric (...)
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OPERATIVITA' DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. (...)
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TITOLARE EFFETTIVO - PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.Entrata in vigore del provvedimento: 09/06/2022 (...)
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TITOLARE EFFETTIVO - SOSPENSIONE DELL'ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONE ALLE CCIAA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:a) sospende l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del (...)
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REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - ANCORA SOSPESO IL RELATIVO OBBLIGO
Nel contenzioso avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia, del decreto MIMIT n. 236 del 29 settembre 2023 relativo all’operatività del Registro dei titolari effettivi, di cui al D.M. n. 55/2022: considerato che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, risulta prevalente quello della Società appellante la quale, in difetto di misura cautelare, sarebbe onerata del complesso di adempim (...)
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REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - SOSPESO OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA - RIMESSA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Le Società sopra indicate hanno adito il T.A.R. per il Lazio e, successivamente, questo Consiglio, deducendo, in estrema sintesi, il contrasto tra la normativa interna e la normativa unionale, l’illegittimità della stessa normativa unionale e, in ultimo, l’illegittimità dei provvedimenti e degli atti interni che saranno indicati (v., infra, sez. A.2 della presente ordinanza), nella parte in cui (...)
