È illegittimo il diniego di iscrizione nelle white list fondato sulla sola identità di codice fiscale e sede tra una rete di imprese e la società derivante dalla sua trasformazione, qualora quest'ultima abbia attuato efficaci misure di self cleaning, come l'estromissione dei soggetti gravati da precedenti penali e il rinnovo integrale degli organi di gestione, venendo così meno il requisito della attualità del rischio infiltrativo.

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